Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):
30 июня 2023 год.
Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется 69.7920%
Общее собрание участников (акционеров) проведено на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро», протокол №129 от 26 мая 2023 года. Протокол составлен 26 мая 2023 года.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» – 06 июня 2023 год.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Вопрос 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».
Вопрос 3: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 110 836 (98.0624%)
«Против» - 1 236 (1.0936%)
«Воздержался» - 954 (0.8441%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2022 год убытком в сумме 4 862 927 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 14 копеек, прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать».
Вопрос 4: «Об избрании членов совета директоров Общества».
Голосование проводится кумулятивно.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 133 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 1 133 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 182
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования:
«За»
Кандидаты:
ФИО 1* – 111 603
ФИО 2* – 111 603
ФИО 3* – 116 275
ФИО 4* – 113 479
ФИО 5* – 114 816
ФИО 6* – 111 603
ФИО 7* – 111 803
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в составе:
1. * ;
2. * ;
3. * ;
4. * ;
5. * ;
6. * ;
7. * ».
* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Вопрос 5: «Об избрании генерального директора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Избрать с 17 ноября 2023 года генеральным директором ПАО «БСКБ»
ФИО* сроком на 5 (пять) лет».
* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Вопрос 6: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 112 884
Наличие кворума: имеется 69.7655%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ФИО 1*
«За» - 112 884 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Кандидат: ФИО 2*
«За» - 112 884 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Кандидат: ФИО 3*
«За» - 112 884 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. * ;
2. * ;
3. * ».
* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Вопрос 7: «О назначении аудиторской организации Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Назначить аудиторскую организацию * , являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Вопрос 8: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Утвердить Устав ПАО «БСКБ» в новой редакции».
Вопрос 9: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «БСКБ» в новой редакции».
Вопрос 10: «Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 026
Наличие кворума: имеется 69.7920%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 026 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: «Утвердить Положение о совете директоров ПАО «БСКБ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2023г. Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев
3.2. Дата: 03.07.2023